El VinotintoEl Vinotinto
Cambiar el tamaño de la fuenteAa
  • Inicio
  • Destacados
  • Chile
  • Venezuela
  • Internacionales
  • Deportes
  • VinoTrendy
    • Entretenimiento
    • Salud y Bienestar
    • Tendencias
    • Marketing
  • Política
  • Economía
  • Migración
  • Publirreportajes
El VinotintoEl Vinotinto
Cambiar el tamaño de la fuenteAa
  • Inicio
  • Destacados
  • Chile
  • Venezuela
  • Internacionales
  • Deportes
  • VinoTrendy
  • Política
  • Economía
  • Migración
  • Publirreportajes
Search
  • Inicio
  • Destacados
  • Chile
  • Venezuela
  • Internacionales
  • Deportes
  • VinoTrendy
    • Entretenimiento
    • Salud y Bienestar
    • Tendencias
    • Marketing
  • Política
  • Economía
  • Migración
  • Publirreportajes
Síganos
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
ChileDestacados

Desmantelan banda transnacional en Chile

El Vinotinto
Última actualización: Noviembre 25, 2024 9:28 am
El Vinotinto
Compartir

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un importante operativo en las oficinas de la empresa “Enríquez Home Limitada” en Santiago Centro, donde se detuvo a 44 personas, la mayoría de nacionalidad colombiana y un chileno.

A pesar de su apariencia como una empresa dedicada al sector inmobiliario, se descubrió que en realidad operaba como una red de préstamos ilegales, incluyendo el conocido esquema de préstamos gota a gota, y otras actividades ilícitas.

Según la fiscalía, esta organización delictiva tiene su base en Cali, Colombia, y además de Chile, también opera en Panamá y Uruguay.

Los delitos imputados a los detenidos incluyen usura, asociación ilícita y lavado de activos, con un enfoque en ofrecer préstamos a personas sin acceso a servicios bancarios a cambio de tasas de interés exorbitantes.

Además de las actividades de préstamo, se identificaron transferencias de fondos al extranjero sin declarar, lo que constituye lavado de activos, y planes para establecer una agencia de cobranzas.

La organización, conocida como “La empresa”, contaba con una estructura jerárquica compleja tanto en Chile como en el extranjero, con empleados dedicados a otorgar créditos y presionar a los deudores.

Incluso tenían un sistema de evaluación de riesgos similar al de una entidad financiera legal, monitoreando a los solicitantes de préstamos en distintas sucursales antes de aprobarlos.

El experto en crimen organizado Pablo Zeballos destacó cómo estas bandas, antes dedicadas a delitos como la prostitución y extorsión, han evolucionado para ocultar y movilizar ganancias ilícitas a través de plataformas financieras.

Santiago de Chile, 24 de noviembre 2024
Crónica Digital/PL


Next Post

Dom Nov 24 , 2024

Después de una intensa campaña electoral, con más ataques que propuestas, los […]

También te puede gustar

Gato doméstico ataca a fardelario en Parque Juan Fernández

Restricciones por Alerta Ambiental en Santiago este Martes

Formalizan a joven de 26 años por abuso sexual y secuestro de menor en Casablanca

Tragedia en Quilicura: Tres Muertos y una Niña en Estado Crítico

Sismo de 4.0 en Valparaíso y Metropolitana

Comparte este artículo
Facebook X Whatsapp Whatsapp LinkedIn Tumblr Reddit VKontakte Telegram Threads Correo electrónico
Compartir
Artículo anterior Cardenales vence a Tigres y prolonga su mala racha
Siguiente artículo Valeria Cannavo: Miss Venezuela Mundo 2024

Últimas noticias

Altuve se acerca a Bagwell en hits siderales
Deportes Julio 1, 2025
Planta Aromática que Alivia la Tos y Congestión en Temporada de Lluvias
Salud y Bienestar Julio 1, 2025
Trump Elimina Sanciones a Siria
Internacionales Julio 1, 2025
Protestas en la UCV contra la eliminación de pruebas de ingreso
Venezuela Julio 1, 2025
Denuncian secuestro de 18 niños venezolanos en EE. UU.
Política Julio 1, 2025
Exvicepresidente Jorge Glas recibe 13 años de prisión por corrupción
Internacionales Julio 1, 2025

También te puede gustar

Un venezolano muere a puñaladas en riña con chilenos
ChileDestacadosMás destacadaVenezuela

Un venezolano muere a puñaladas en riña con chilenos

Zenaida Mercado Zenaida Mercado Junio 30, 2025
ChileDestacados

Tragedia en Copiapó: Enfrentamiento con Armas Blancas

El Vinotinto El Vinotinto Junio 30, 2025
ChileDestacados

Transporte Gratuito y Mayor Frecuencia en Primarias 2025

El Vinotinto El Vinotinto Junio 30, 2025
ChileDestacados

Desaparecen Hermanas en Toltén: Búsqueda Intensificada

El Vinotinto El Vinotinto Junio 30, 2025
ChileDestacados

Primarias 2025: Instalación casi total de mesas en Valparaíso

El Vinotinto El Vinotinto Junio 30, 2025
ChileDestacados

Jadue Vota en Recoleta Tras Modificación de Cautelar en Caso Farmacias

El Vinotinto El Vinotinto Junio 29, 2025
ChileDestacados

Accidente en Valparaíso: Colisión en Pasarela Yolanda Deja un Herido

El Vinotinto El Vinotinto Junio 29, 2025
ChileDestacados

Jeannete Jara: Recuperando la Esperanza

El Vinotinto El Vinotinto Junio 29, 2025
ChileDestacados

Homicidio en Los Molles, Quilpué: Víctima Apuñalada

El Vinotinto El Vinotinto Junio 29, 2025

EL VINOTINTO,  el primer  periódico venezolano para migrantes   de  distribución  gratuita  en  territorio  chileno.

Contacto

  • Quiénes Somos
  • Políticas de Privacidad
  • Términos y Condiciones
  • Política de Cookies
Síganos
© 2025 El Vinotinto. Todos los derechos reservados, Desarrollada y administrada por: Omninexo
Welcome Back!

Sign in to your account

Nombre de usuario o dirección de correo electrónico
Contraseña

Perdiste tu contraseña?